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Cae en República Dominicana presunto cabecilla de red internacional que blanqueaba dinero del narcotráfico en villas de lujo
Una operación coordinada por Europol permitió detener a 27 personas en España y República Dominicana, incluido uno de los principales presuntos responsables de una red internacional vinculada al tráfico de cocaína y lavado de activos. Las autoridades señalan que la estructura utilizaba sociedades e inversiones inmobiliarias para blanquear millones de euros mediante propiedades y villas de lujo en España.
Uno de los principales presuntos responsables de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos fue detenido en República Dominicana, durante una operación coordinada por Europol que permitió arrestar a 27 personas en España y el territorio dominicano.
La operación fue ejecutada conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil de España, con la colaboración de autoridades dominicanas, incluida la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En total se realizaron 38 registros simultáneos en España y República Dominicana.
Según las autoridades españolas, el detenido en territorio dominicano era uno de los principales responsables de la estructura y fue localizado en una villa de lujo. La investigación señala que la organización utilizaba sociedades y negocios inmobiliarios para introducir en el circuito legal grandes cantidades de dinero presuntamente procedentes del narcotráfico.
Cocaína, inmobiliarias y propiedades de lujo
La investigación, iniciada en septiembre de 2023, permitió vincular a la estructura con cuatro incautaciones de cocaína realizadas en Panamá, que en conjunto superaron las 1.5 toneladas.
De acuerdo con la investigación, entre 2020 y 2021 la organización habría establecido rutas para transportar cocaína desde Colombia y Panamá hacia Europa, utilizando contenedores marítimos mediante métodos conocidos como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”.
El dinero obtenido de estas actividades habría sido canalizado posteriormente mediante un entramado empresarial relacionado con el sector inmobiliario.
Las autoridades identificaron inversiones en promociones inmobiliarias, urbanizaciones y viviendas de lujo, principalmente en Ibiza, Marbella y Madrid, con estructuras societarias destinadas a ocultar la titularidad real de los bienes y facilitar el blanqueo de los fondos.
Como resultado de la operación, fueron bloqueados 95 inmuebles y 200 bienes muebles, además de establecerse la prohibición de disponer de 70 inmuebles y 16 villas de lujo vinculadas a los investigados.
Una estructura que habría ofrecido servicios de lavado
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es que, según las autoridades, la organización habría evolucionado hasta convertirse en una estructura capaz de blanquear dinero para otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La capacidad empresarial y financiera desarrollada habría permitido que el grupo no dependiera únicamente de los beneficios obtenidos de sus propias operaciones de narcotráfico, sino que también obtuviera ingresos mediante comisiones por facilitar el ocultamiento y posterior introducción de capitales ilícitos en la economía formal.
Las autoridades españolas describen este modelo como “crime as a service”, es decir, una estructura criminal que ofrece a terceros determinados servicios especializados para facilitar sus actividades ilícitas.
Millones en efectivo, criptomonedas y bienes de alta gama
Los registros realizados durante la operación permitieron intervenir 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones, además de seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, y más de 800 cartuchos.
También fueron intervenidos 271,521 euros, más de 76,000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y más de 1,000 dólares en efectivo.
A esto se suma el bloqueo de más de 1.3 millones de USDT en criptoactivos y de 26 cuentas bancarias, tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo. Las autoridades también investigan más de un centenar de personas jurídicas relacionadas con el entramado.
Cooperación internacional
La detención realizada en República Dominicana pone de relieve el componente transnacional de la investigación.
Para ejecutar las actuaciones en territorio dominicano se desplazaron representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas, quienes trabajaron junto a la DNCD. La operación contó además con participación de la Policía Judiciária de Portugal y coordinación de Europol.
Las autoridades han tramitado además cinco órdenes internacionales de detención, por lo que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
El caso vuelve a mostrar cómo las organizaciones criminales internacionales buscan diversificar sus mecanismos para ocultar las ganancias del narcotráfico, utilizando estructuras empresariales, inversiones inmobiliarias, bienes de lujo y activos digitales para dificultar el rastreo del dinero.
En República Dominicana, la detención de uno de los principales presuntos responsables constituye uno de los componentes de una operación que se extiende por varios países y que apunta directamente a las redes financieras que permiten al crimen organizado transformar ganancias ilícitas en patrimonio aparentemente legítimo.